骗税1.3亿！宜春警方首次披露详情

2020年11月29日，宜春市公安局涉税犯罪侦查支队接到江西省公安厅转来的一条线索，该线索由国家税务总局、公安部等四部委下发。该线索显示，福建籍男子吴某等人涉嫌出口骗税，涉案金额高达10.6亿元，涉嫌骗税1.3亿余元。

“当日，国家相关部门指定江西宜春公安机关侦办这起案件。”宜春市公安局涉税犯罪侦查支队相关负责人介绍，因案情重大，该局立即对吴某等人涉嫌出口骗税立案侦查。

案件的侦查从一组数据开始。民警调取数据发现，2018年至2021年，吴某主导的江西某科技公司开具的某知名品牌手机发票价税合计10.6亿元。

“我们发现不对劲。”办案民警告诉记者，这一数据让他们感觉异常。随后，他们发现，该公司开具的发票和实际资金流向不一致。按理说，手机出口的货款应该来自出口地，但是该公司出口手机的货款来自深圳某交易市场商户。警方据此判断，该公司存在骗取出口退税的嫌疑。

民警持续追踪这些手机及货款流向发现，这些手机出口后没有在中国香港地区销售，而是又回到了深圳华强北商户手中。

“我们分析认为，该团伙以假出口的方式骗取出口退税。”办案民警介绍，他们以手机出口公司——江西某科技公司为切入口，通过调查该公司出口的手机信息、资金等，快速掌握了这起骗税案的基本情况。

“我们摸清了该案的钱庄账户、提供资金账户、外汇账户、骗税团伙账户、华强北手机代理商账户等。”办案民警介绍，通过收集固定相关证据，查清了该团伙利用某知名品牌手机骗税的整个流程，发现资金团伙、骗税团伙、走私团伙、销售团伙、钱庄团伙等5个团伙相互配合，共同操作出口退税，并链条式瓜分骗取的税款，形成非法攫取国家利益的共同体。

办案民警介绍：“吴某此前从事金融行业，认识了一些‘金主’，并让一个‘金主’团伙为他们提供一定的资金保障。”有了一定的资金后，吴某联合他人大量购买某知名品牌手机，并通过运作出口到中国香港地区。中国香港地区购买手机的商户实际上由吴某控制。钱庄团伙帮助吴某等人购买虚假外汇，将其伪装成货款转入国内的出口公司，再转到涉案的江西某科技公司，最终通过私人账户回流至国内的地下钱庄账户。

经查，2019年至2020年，该团伙以“假出口，真内销”的手法骗取出口退税1.3亿余元。